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  • 渤海银行北京分行防范电信网络诈骗取得成效
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2020-11-10  浏览次数:

近日,渤海银行北京分行堵截伪造身份证件开卡1笔、堵截可疑开卡9笔,对高风险客户实行限制交易审批18笔,全力扼制可疑人员利用银行渠道进行交易。

为有效遏制电信网络诈骗发展蔓延势头,切实维护公众利益,营造安全稳定金融环境,渤海银行北京分行持续推进电信诈骗案件防控工作。

渤海银行北京分行按照人民银行有关要求,全面开展账户风险整治,要求有效落实账户管理主体责任,防止账户被用于电信网络诈骗等违法犯罪活动,账户风险防控工作取得积极进展。深入开展账户排查,对存量单位银行结算账户开展排查,对排查过程中发现的可疑账户进行账户控制,净化单位银行结算账户质量。强调上级监管部门和总行关于单位银行结算账户、个人银行结算账户开户流程以及反洗钱客户身份识别有关规定,提升营运人员在日常工作中对于风险的识别和判断能力,持续对可疑客户交易变动情况进行分析,总结新的可疑特点,做好可疑客户和账户的“围追堵截”。开展主题宣传活动,主动向渤海银行客户和社会公众宣传个人信息保护、支付安全以及防范电信网络新型违法犯罪知识,有效提升宣传效果。